索菲亚:公司章程(2019年10月)

  

索菲亚:公司章程(2019年10月)

索菲亚:公司章程(2019年10月)

  大会程序向到会股东阐明其观点,但不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的 监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第 料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉 身份的有效证件或证明、股票账户卡;接受委托代理他人出席会议的,应出示本人 用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后,提交 出决议,对于在董事会会议上投赞成票的董事,监事会应当建议股东大会予以撤换; 包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 利润不少于当年实现的可分配利润的20%;公司在实施上述现金分配股利的同时, 场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人, 同(含委托经营、受托经营等)、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开 计持有公司百分之五以上股份的股东可以按照拟选任的人数,提名下一届董事会的 会在审议关联交易时,应当先审查独立董事是否已按本章程规定发表独立意见。董 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;(3)广泛搜寻 续关注公司情况,认真审核各项文件,客观发表独立意见。独立董事在行使职权时, 投票的候选人数不能超过股东大会拟选董事或者非职工监事人数,所分配票数的总 股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,采 行对相关董事、总经理或其他高级管理人员的处分决定,并做好相关信息披露工作; 第七十九条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径, 任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人,但提名的人数必须符合本 通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的,应将该事项提交股东大会审议。 法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合计持有公司 东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持 形式的方案,对公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规 立董事认为董事会审议事项相关内容不明确、不具体或者有关材料不充分的,可以 总经理和其他高级管理人员应当列席会议。公司通过视频、电话等方式为董事、监 社会公众股东权益情形的,应当积极主动地了解情况,及时向公司进行书面质询, 义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该 的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总 占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等;如发现存在公司董事、 位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持股份总 力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开 遗漏,生产经营可能违反法律、法规或者公司章程,以及其他涉嫌违法违规或损害 知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体董事和监事以及总经理、 任期内,董事应积极参加证券监督管理部门组织的培训课程,熟悉与履职相关的法 (三) 公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,并 过其它渠道获知公司信息,特别是应加强与中小股东的沟通,并在审议相关议案、 大会审议通过之标准的交易事项;对股东大会的表决程序,如有以特别决议通过程 批发;家具设计服务;家具安装;室内装饰、装修;家具和相关物品修理;家具零 行政法规或者本章程、股东大会决议,致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事 股东可以向董事会提出独立董事候选人,但提名的人数必须符合本章程的规定,并 百分之三十的事项,累计金额应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准; 及其他高级管理人员给予警告、解聘处分,情节严重的依法移交司法机关追究刑事 第一百八十四条 公司因前条第(一)项、第(三)项、第(四)项规定而解散的,应 事项并予以披露。公司董事会应在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进 持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对 法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不 当地履行信息披露义务,公司发布的信息中可能存在虚假记载、误导性陈述或重大 (3)对董事和高级管理人员违规和不尽职行为提出引咎辞职和提请罢免等建议。 属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;销售本公司生产的产品(国家法律法 决策、监督能力。公司的控股股东不得对股东大会的人事选举决议和董事会人事聘 提出临时提案并书面提交召集人。提案符合本章程第五十一条要求的,召集人应当 册对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的 一名会计专业独立董事,由会计专业独立董事担任召集人;薪酬与考核委员会由三 职权,并享有召开临时股东大会的提议权、召开董事会会议的提议权、召开仅由独 票平台。公司应通过多种途径(电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台)听 发出书面通知;但是遇有紧急事由时,可以口头、电话等方式随时通知召开会议。 选举产生;监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 与应选董事或者非职工监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。 情况的,财务负责人还应当在书面报告中写明涉及董事、监事、总经理或其他高级 证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照 司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书 第一百零四条 独立董事的任职条件、提名和选举程序、任期及辞职等有关事宜, 第一百八十七条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在 应当特别关注相关审议内容及程序是否符合证监会及其他监管机构所发布的相关文 或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤 项、第(六)项的原因收购本公司股份的,应经三分之二以上董事出席的董事会会 或解聘会计师事务所的提议与事先认可权、就公司的重大事项发表独立意见等特别 利润为正值,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;累计可供分配利润为正值。 及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 数组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议 公司因前条第(二)项情形而解散的,清算工作由合并或者分立各方当事人依照合 第六十五条 股东大会召开时,公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议, 者受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其 (二) 公司董事会在年度报告中应披露利润分配预案,床垫买回来直接就用太笨,对于年度报告期内盈利但 因此给公司造成损失的,在董事会会议上投赞成票的董事对公司负连带赔偿责任。 (三)董事长在收到书面报告后,应当敦促董事会秘书发出召开董事会会议通知, 配政策、股东回报规划和利润分配计划的,应在年度报告中对其执行情况作为重大 政法规和本章程的规定,在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会 主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当 外贸易经济合作局以穗外经贸资批[2009]671号批复批准,以境外投资者认购公司增 对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数 兼任;审计委员会由三名董事组成,其中独立董事应占半数以上,且委员中至少有 略委员会由四名董事组成,其中独立董事不少于三分之一,主任委员由公司董事长 依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金 公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应及时解释质疑 大会,连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召 产出资的,应办理产权变更手续,明确界定该资产的范围。公司对该资产独立登记、 不得早于现场股东大会召开前一日下午三点整,并不得迟于现场股东大会召开当日 六个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。 立即以书面形式报告董事长。报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、 送日后的第一个营业日)为收件日期;公司通知以电子邮件方式发出的,电子邮件 品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;百货零售;互联网商品 让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的 占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股东的合法权益,不得利用其控制地位 为增加公司资本等国家相关法律、法规允许使用的范围。但是,资本公积金将不用 及购买、出售此类资产的,仍包含在内)、对外投资(含委托理财,委托贷款,对子 序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形 (1)公司当年或中期实现盈利;且公司弥补亏损、提取公积金后,实现的可分配 对于负有严重责任的董事、总经理或其他高级管理人员,董事会秘书应在公司股东 审议相关事项,董事会应予采纳;独立董事有权要求公司披露其提出但未被公司采 资方式变更设立的港澳台侨投资股份有限公司。公司在广州市工商行政管理局核准 有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董 讨论的事项需要独立董事发表意见的,发出股东大会通知或补充通知时将同时披露 规禁止经营的项目除外;厨房设备及厨房用品批发;商品批发贸易(许可审批类商 售;家居饰品批发;软件开发;软件批发;信息系统集成服务;计算机房维护服务; 《证券时报》和巨潮资讯网上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通 会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的 第一百三十二条 公司总经理及其他高级管理人员每届任期3年,连聘可以连任。 第十九条 公司于2009 年6月8日由广州市宁基装饰实业有限公司整体变更设 会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。 他高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益 的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市时登记在 投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。不得以有偿或变相有偿的方 第五个工作日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达 专人、邮寄、传真及电子邮件等方式送达会议资料)、电话会议方式(或借助类似通 立董事和符合一定条件的股东可以在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其 第十三条 公司的经营宗旨:严格遵守中华人民共和国的法律、法规和有关规定, 其附属企业侵占公司资产时,公司董事会应当视情节轻重对负有直接责任的总经理 第三条 公司于2011年3月21日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 的控股股东、实际控制人及其下属的其它单位不应从事与公司相同或相近的业务, 第二百条 本章程所称“以上”、“以内”、 “超过”, 都含本数; “不足”、 表决时间及表决程序。股东大会采用网络或其他方式的,股东大会通知中应载明网 规定的事项时,股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分 违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、总经理或其他高级管理人 的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统(包括深圳证券交易所交易系统和 董事会在决策和形成分红预案时,需详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、 的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,并且应 在股东大会上的投票权,但不得采取有偿或者变相方式进行征集。独立董事行使上 为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。 司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内 阻碍时,可向公司董事会说明情况,要求高级管理人员或董事会秘书予以配合;独 公司资产应立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资金。 年度前三个月和前九个月结束之日起的一个月内向中国证监会派出机构和深圳证券 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 提出建议;(2)研究和审查董事、总经理和其他高级管理人员的薪酬政策与方案; 发项目的转移、签订许可协议以及深圳证券交易所认定的其他交易(公司受赠现金 (二)公司与关联法人发生的金额在3000万元以上的,且占公司最近一期经审 数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。 销售(许可审批类商品除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);家具 吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并, 对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可 等相关事宜,关联董事应当对上述事项回避表决。对于负有严重责任的董事,董事 总经理不能履行职权时,副总经理、财务负责人可受总经理委托代行总经理职权。 会应在规定期限届满后30 日内向相关司法部门申请将该股东已被冻结股份变现以 资料不充分或论证不明确时,可联名书面向董事会提议延期召开董事会会议或延期 东大会审议批准的关联交易,董事会审议批准后应当提交股东大会审议批准。董事 未提出现金利润分配预案的,应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公 日期。公司通知以传真发出的,则在传真发送当日(如发送日并非营业日,则为发 其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书 东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公 股东大会审议前款第(四)项担保事项时,必须经出席会议的股东所持表决权的三 将不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的 投资者合法权益的独立董事,单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可向 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股 人数相同的表决票数,即股东在选举非职工监事时所拥有的全部表决票数,等于其 大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后十日 及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在 难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民 律、法规和规范性文件精神。董事不能仅依靠高级管理人员提供的资料,应主动通 与公司及公司下属职能部门之间没有上下级关系。公司的控股股东及其下属机构不 名董事组成,其中独立董事应占半数以上,由独立董事担任召集人;提名委员会由 事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意 会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定 由公司下次股东大会补选。如两位以上董事或者非职工监事候选人的得票相同,但 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事 成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规 议,必须经全体董事的过半数通过,但本章程另有规定的从其规定。董事会决议的 证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股1,350万股,并于2011年4月 互联网投票系统)行使表决权,但同一股份只能在现场投票及网络投票中选择其中 收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转 司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五) 事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上 公司、合营企业、联营企业投资,投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有 经理或其他高级管理人员的处分决定,向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结 在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其 人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每 事项加以提示。公司在召开股东大会时除现场会议外,应向股东提供网络形式的投 1,500万股,各发起人分别以其持有的广州市宁基装饰实业有限公司股权所对应的净 监事、总经理或其他高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产 立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者 决权的二分之一以上通过方为有效。但是,该关联交易事项涉及本章程第七十六条 但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的,卖出该股票 及其附属企业占用。公司董事、总经理及其他高级管理人员协助、纵容控股股东及 的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数 股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等线、实施现金分红的条件: 圳证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前六个月结束之日起二个月 应就缺额对所有不够票数的董事或者非职工监事候选人进行再次投票,仍不够者, 会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和 董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案后十日 要求公司补充资料或作出进一步说明,两名或两名以上独立董事认为会议审议事项 计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权,且该 票数,即股东在选举董事时所拥有的全部表决票数,等于其所持有的股份数乘以待 (四)提名委员会:(1)根据公司的股权结构、资产规模、管理和经营的需要, 被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年; 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、 股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带 方式时,相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。采用股票 (以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 行固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计净资产的10%以上的 公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人,董事会秘书、财务负责人协助 应当建议股东大会予以撤换;因此给公司造成损失的,该董事应当承担赔偿责任。 建账、核算、管理。控股股东不得占用、支配该资产或干预公司对该资产的经营管 申报的经营场所:广州市增城区永宁街宁西下元路1号;邮政编码:511358 对董事会的规模和人员构成以及公司高级管理人员的组成向董事会提出建议;(2) 《证券时报》和巨潮资讯网上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通 程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和 分之五以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后 公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向 人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 息。发现公司可能存在重大事项未按规定提交董事会或股东大会审议,未及时或适 (2) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。 计持有公司百分之五以上股份的股东可以按照拟选任的人数,提名非由职工代表担 有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。出席会议的监事和会 由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的,对该等得票相同的董事或者非职工 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 料、解释或进行讨论。董事可以要求公司及时回复其提出的问题,及时提供其需要 数的半数。如当选董事或者非职工监事不足股东大会拟选董事或者非职工监事人数, 案不享有表决权,并宣布现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数及所持 董事候选人或者增补董事的候选人,但提名的人数必须符合本章程的规定,并且不 章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起 所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 召开董事会审议要求控股股东、实际控制人及其关联方清偿的期限,涉及董事、总 第七十二条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、 独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保 记机关办理变更登记;公司解散的,应当依法办理公司注销登记;设立新公司的, 人提供担保的,公司应撤销其在公司的一切职务;因此给公司造成损失的,该高级 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、 值,取其绝对值计算)之一的,应当提交股东大会审议;未达到下列指标(该指标 《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)和其他有关规定,制订本章 东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原 讯设备)举行而代替召开现场会议。董事会秘书应在会议结束后作成董事会决议,交 百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公 不能委托其他董事代为出席时,董事会应提供电子通讯方式保障董事履行职责。在 立董事参加的会议的提议权、在股东大会召开前向股东公开征集投票权、就特定关 董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。董事有权要求在记录上对其在 (四) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能 任决议履行任何批准手续;不得越过股东大会、董事会任免公司总经理及其他高级 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人 股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司控股股东的高级管理人员兼任 其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任;公司股东滥用公司法人独立地位和 分红政策的情况和决策程序进行监督。公司应在年度报告、半年度报告中披露利润 立,设立时总股份为3,000万股。公司发起人为江淦钧、柯建生,认购的股份分别为 东单位、实际控制人及其控制的其他企业中不得担任除董事、监事以外的其它职务。 有歧义时,以在广州市工商行政管理局最近一次核准登记或备案后的中文版章程为 求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行 本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在三年内转让或者注 内向中国证监会派出机构和深圳证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计 分配预案和现金利润分配政策执行情况。若在前次发行招股说明书中披露了利润分 计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算)之一的,经董事会审议通过;董事 股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决 得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令,也不得以其它任何形 求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到 成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内 至到期投资等)、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的合 不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司财务人员不得在控股 当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大 对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在其任期结束后的两 合格的董事和高级管理人员的人选;(4)对董事候选人和高级管理人员的候选人进 《证券时报》和巨潮资讯网上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接 解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; 络或其他方式的表决时间及表决程序,股东大会网络或其他方式投票的开始时间, (四) 董事或非职工监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人,但每 合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照 第一百五十条 监事会每6个月至少召开一次会议。会议通知应当于会议召开10 第五条 公司住所:广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号;邮政编码:511358 会在审议相关处分决定后应提交公司股东大会审议;对于负有严重责任的监事,董 责任;对负有直接责任的董事给予警告处分,对于负有严重责任的董事应当提请公 部审计制度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;(4)审核公司 公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密 常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加 人姓名,出席监事,会议议程,监事发言要点,逐项事项的表决方式和结果。监事 股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中 面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和 章程赋予董事的一般职权以外,还享有行使重大关联交易事项的事先认可权、聘用 以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因,并经三分之二以上(含)独立董